Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, en la que se establecen nuevos requisitos para que las personas que presten servicios de "Activos Virtuales", como criptomonedas, puedan realizar su trámite de alta y registro como "Actividad Vulnerable".
Con esta modificación se contribuye a cumplir con el estándar internacional en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita prevista en la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), la cual fue modificada en octubre de 2018, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La recomendación de la GAFI señala que los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que deben contar con una licencia o registro y estar sujetos a sistemas de monitoreo para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención ante estos delitos.
Quienes ya realicen operaciones con activos virtuales y se encuentren registrados como "Actividad Vulnerable" antes de la entrada en vigor de la resolución, deberán proporcionar la información adicional que establece el reglamento, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación.
Por Redacción Por Esto!
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