En México, Mandelker investiga la ruta del dinero de diversas organizaciones criminales. Concretamente la inserción de los fondos ilegales en la economía formal mediante diversas empresas y negocios. La duda que flota en el círculo rojo mexicano es si las transferencias de dinero de Medina Mora tienen algún tipo de conexión con tales grupos
CIUDAD DE MEXICO, 8 de octubre (EL UNIVERSAL/SinEmbargo/La Política Online).- Entre el recientemente condenado exfiscal de Nayarit Edgar Veytia y el ahora exministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora existe un lugar común: la subsecretaría de Inteligencia Financiera del Tesoro de EE. UU. a cargo de Sigal Mandelker. Es la funcionaria del staff de Steve Mnuchin que tiene en sus manos, al menos hasta el fin de mes, la pesquisa que dicha dependencia en Washington está realizando sobre Medina Mora.
Según fuentes diplomáticas, Mandelker fue quien primero comenzó a interesarse en Estados Unidos por las transferencias millonarias que Medina Mora realizó en bancos de dicho país. De contacto habitual con el titular de la UIF en México, Santiago Nieto, no puede entenderse la salida de Medina Mora de la Corte sin el intercambio entre ambos personajes.
A pesar de no tener un asiento en el gabinete de Donald Trump, es una figura de acceso directo al Ala Oeste de la Casa Blanca: Mandelker fue quien diseñó el formato legal para que EE. UU. pudiera imponer sanciones a Turquía, Rusia, Venezuela e Irán. Y eso, en un Gobierno que se ha lanzado a diversos conflictos en el mundo, otorga mucho handicap. Mandelker le entregó a Trump una herramienta decisiva entre la diplomacia y la confrontación bélica: el ataque preventivo en el plano de la macroeconomía.
En México, Mandelker investiga la ruta del dinero de diversas organizaciones criminales. Concretamente la inserción de los fondos ilegales en la economía formal mediante diversas empresas y negocios. La duda que flota en el círculo rojo mexicano es si las transferencias de dinero de Medina Mora tienen algún tipo de conexión con tales grupos.
El Universal reveló que el Departamento del Tesoro comenzó a investigar a Medina Mora porque en funciones ya como ministro reveló –en México, en condiciones escandalosas– nombres de agentes encubiertos de la DEA y el FBI.
Ese enigma está afincado en las alturas de la Corte, la decisión de dejar la toga que portó durante 4 años podría tener su origen en la amenaza del Departamento del Tesoro que podría aplicar sanciones en breve en el plano más benigno. El peor de los mundos sería una orden de arresto con posterior pedido de extradición. Esta posibilidad es la que agita la tesis en la Corte de que Medina Mora renunció para pasar a la clandestinidad y evitar cualquier tipo de arresto.
La historia
La renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN estaría motivada por investigaciones que autoridades financieras nacionales y extranjeras realizan sobre sus recursos, aseguró hoy Salvador García Soto en una columna publicada en El Universal, situación en la que, dijo, no se vio favorecido por apoyar a Alejandro Quintero, exvicepresidente de Televisa señalado por operar desde 2006 y hasta 2018 las “campañas negras” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. E1 5 de junio pasado, en una columna de García Soto también publicada por El Universal, se citaba un reporte de la National Crime Agency, del Gobierno del Reino Unido, detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK BANK de Londres, por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años. Añadió que derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años. Además de las investigaciones, fuentes consultadas por el columnista señalaron que la relación estrecha entre la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de inteligencia extranjera, ha fortalecido la investigación sobre las finanzas de Medina Mora. A ello, señaló García Soto, “tampoco ayudó mucho al propio Medina Mora el haber operado a favor de su amigo y socio el publicista y exvicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien desde 2006 y hasta la pasada elección presidencial de 2018, se le ubica como el operador de las ‘campañas negras’ enderezadas en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador”. El periodista aseguró que Medina Mora habría trabajado con jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de las cuantas de su amigo Alejandro Quintero, como pidió la UIF. Para ello, el equipo del aún ministro exhibió los nombres de agentes encubierto de Estados Unidos que participaron en la investigación. “Una vez que la UIF congeló las cuentas de Alejandro Quintero, el aún ministro operó ante jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas de su amigo. También ayudan con ese tema a Quintero el exdirector del CISEN en el pasado, Alberto Bazbaz, y el ex consejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez. Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI y de la DEA, el equipo de Quintero Medina exhibieron en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos norteamericanos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en las respectivas agencias de los Estados Unidos”, contó el columnista Salvador García. Este hecho, señaló, habría causado que al Gobierno federal comenzara a llegar información sobre las cuentas bancarias en el extranjero de Medina Mora, mismas que el ministro no pudo explicar de manera convincente. “El problema es que a las autoridades financieras también les llegó información de las empresas que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica. Y la suma de los montos de esas transferencias de esas empresas, nunca cuadraron con los recursos reportados en sus declaraciones patrimoniales”, aseguró García Soto . De acuerdo con la información publicada en El Universal en junio, “las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora, desde su designación por el Senado mexicano en 2015?. Un día después, el Senado solicitó a la UIF que analizara las transferencias bancarias del Ministro Eduardo Medina Mora, luego de ser señalado sobre supuestas transferencias millonarias en el extranjero.