En el caso de las facturas fraudulentas dijo que es un tema muy grave en razón de que no solamente se trata de operaciones de lavado de dinero, sino de corrupción de naturaleza política, como la denominada Estafa Maestra“La generación de empresas fachada y las facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la anterior administración”, acusó
CIUDAD DE MEXICO, marzo 4 (SinEmbargo/El Universal).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, reveló que la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará la estrategia en contra de la facturación fraudulenta y el “huachicoleo” (robo) en medicamentos y desvíos en el sector salud, donde se prevén denuncias incluso contra funcionarios de la administración anterior.
“Lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren, y eso incluye evidentemente a personajes de la administración anterior”, advirtió.
En entrevista en Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que se contabilizan alrededor de 50 los casos de corrupción relacionados con el sector salud, “el modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 los casos con mayor incidencia de acuerdo con los indicadores del propio modelo, estos son casos de corrupción relacionados con el sector salud”, expuso.
En el caso de las facturas fraudulentas dijo que es un tema muy grave en razón de que no solamente se trata de operaciones de lavado de dinero, sino de corrupción de naturaleza política, como la denominada Estafa Maestra.
“La generación de empresas fachada y las facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la anterior administración”, acusó.
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, destacó el compromiso que hizo con el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de iniciar las investigaciones correspondientes ante todas las denuncias, aún si involucran a funcionarios de administraciones anteriores.
“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia, que son casos de corrupción relacionados con el sector salud”, informó el funcionario.
Nieto Castillo expuso que la dependencia inició las investigaciones por los delitos de defraudación fiscal, operaciones simuladas y confirmó que la próxima semana se darán avances al respecto.
Dijo que la dependencia y el Gobierno federal se pronunciarán sobre el tema hasta que las indagatorias concluyan.
Informó que a lo largo de los casi 100 días de la presente administración la UIF ha presentado alrededor de 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República vinculadas con los delitos de lavado de dinero, vinculado con robo de hidrocarburos, corrupción política y Delincuencia Organizada.
Adelantó que en los próximos días se dará a conocer la estrategia federal para combatir “la generación de empresas fachada y las facturas falsas (que) son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en la anterior Administración”.
Al respecto de la investigación de presunto lavado de dinero al interior de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), informó que estas continúan y acotó que los más de 150 millones de dólares, detectados en cuentas extranjeras, están a nombre del patronato de la institución.