Sobre el blanqueo de capitales: Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que se está llevando al cabo un análisis de dos tipos de reportes bancarios: operaciones inusuales y relevantes. Dijo que se están analizando todos los reportes vinculados con las gasolineras; y se están ubicando los mayores depósitos bancarios realizados detectados conforme a los Estados por donde pasan los ductos.
Muchas gasolineras a partir de la reforma, dijo, lo que hacen es comprarle a PEMEX, pero sus ventas superan las compras que han desarrollado frente a PEMEX. Explicó que en el análisis por lavado de dinero, se han tenido más de 14 mil reportes; y se han detectado al menos 10 mil millones de pesos blanqueados relacionados con el robo de hidrocarburo, pero la cifra podría llegar a 45 mil millones.
Precisó que hay cinco casos específicos que ya han sido llevados ante la Procuraduría General de la República: se trata de empresarios, pero también de un ex funcionario de PEMEX, un ex Diputado local y un ex Edil. Señaló que el modus operandi es: la comercialización de huachicol, pero también el blanqueo de esos capitales. Dijo que se han detectado transferencias internacionales por montos que oscilan hasta 2 millones de dólares y compra de automóviles de lujo; compra de boletos de avión, joyas, obras de arte para blanquear. Precisó que hay 15 personas a quienes se les ha bloqueado la cuenta de forma directa, con un total de 24 personas relacionadas.
Sobre las acciones legales: Alejandro Gertz, encargado del despacho de la Procuraduría, informó se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de PEMEX que estaban a cargo de PEMEX. Están esperando fecha para la audiencia y el nombre del juez que judicializará el caso. Los resultados de la nueva Administración han sido: mil 700 carpetas iniciadas; 4 y medio millones de barriles asegurados que se han regresado a PEMEX. Las pipas con material ilegal van a ser entregadas a PEMEX. Se llevan cerca de 60 y se llevará a cabo el proceso de extensión de dominio para que queden en manos de la paraestatal.
“La entrega de todo el material se está agilizando”, dijo y se encontró que en todas las agencias del MP del país había un gran número de barriles parados y se está agilizando el proceso para que sean entregados a PEMEX.