Destacó que se identificaron a 23 sujetos con probables operaciones de procedencia ilícita con el robo de combustible.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Alfonso Durazo , Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se tienen cinco denuncias ante el Ministerio Público que involucran a personas morales y empresas, cuyas cuentas han sido bloqueadas, que están siendo investigadas por operaciones irregulares en el marco del operativo contra el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex ).
En conferencia de prensa esta tarde, Durazo informó que hay “cinco denuncias ante el Ministerio Público que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas ya están bloqueadas, vinculadas al comercio de combustible, por su puesto, siendo franquiciatarios de Pemex, no tienen permiso de importación”.
Detalló que hay también 13 empresas bloqueadas por operaciones e irregularidades, “que tienen franquicia de Pemex pero no le compran a Pemex pero sí reportan venta de combustible. Sus cuentas por su puesto ya están bloqueadas”, dijo.
Y señaló que también hay 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas.
“En uno de los grupos de empresa que se les presentará, tiene ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De esto, hay una utilidad marginal por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, dijo.
“En esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones por parte de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles”, añadió.
Santiago Nieto, titular de la Unidad Financiera de la SHCP, explicó que se ha desarrollado una investigación de 8 mil 482 sujetos, cuyos reportes inusuales activaron el indicador de robo de combustible.
“Se analizaron los montos relevantes en el periodo comprendido del 2017 a la fecha y se priorizaron los montos relevantes en las que se ubicaron las tomas clandestinas”, detalló el funcionario.
Santiago Nieto destacó que se identificaron a 23 sujetos con probables operaciones de procedencia ilícita con el robo de combustible y se solicitó al SAT la información correspondiente a:
–Diferencia entre litros según control volumétrico y listos ingresados declarados.
– Porcentaje de utilidad.
–Facturación y demás información fiscal.
El funcionario de Hacienda explicó sobre el primer modelo de investigación Pemex-UIF, en el cual se identificaron a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible a Pemex desde 2016 o 2017.
El segundo modelo de investigación, mencionó Nieto, involucra a nueve empresas que realizaron operaciones inusuales como montos mayores a 10 mil dólares.
El Suprocurador de la PGR, Roberto Ochoa, precisó que del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019, 165 personas han sido vinculadas a proceso y han sido emitidas 11 sentencias condenatorias relacionadas con el robo de combustible. Además se han recuperado cerca de 4 millones de litros de hidrocarburo, 32 pipas, 41 remolques y 19 inmuebles.