CIUDAD DE MEXICO, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, reveló que recientemente fueron congeladas 330 cuentas bancarias vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
A pesar de que el funcionario no detalló el monto de los recursos intervenidos, señaló que los bloqueos se dieron gracias a información obtenida por órganos de inteligencia del Gobierno mexicano, en entrevista al término de su participación en la conferencia “El Lavado de Dinero y la 4T” en el Colegio de México.
El funcionario destacó que durante los primeros 11 meses de la actual administración se han bloqueado cuentas presuntamente vinculadas al crimen organizado por un valor aproximado de mil millones de pesos; dichos recursos representan una quinta parte de los más de cinco mil millones de pesos que han sido congelados a petición de la UIF.
Nieto Castillo aseguró que también han sido intervenidas cuentas supuestamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Santa Rosa de Lima.
Resaltó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir al crimen organizado atacando sus estructuras financieras y así evitar enfrentamientos violentos.
De acuerdo con el titular de la UIF, hasta el 15 de noviembre de 2019 se tiene un registro de nueve mil 345 cuentas congeladas que están vinculadas con mil 221 presuntos delincuentes, entre ellos al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Respecto a éste último, Santiago Nieto reveló que gracias el rastreo de una de las cuentas relacionadas al ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto se pudo comprobar que Lozoya Austin está vinculado a una empresa fantasma con sede en Veracruz.
Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como dueños un despachador de gasolina y un vendedor de seguros.
Dicha organización presuntamente recibió un pago de un millón de dólares a través de una cuenta con sede en Panamá.
Indagan a 798 personas o empresas por presunto lavado
El titular de la UIF dio a conocer que a través de 148 denuncias penales presentadas por la presunta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se indagan a 798 personas (físicas y morales), relacionadas con operaciones financieras que representan los siguientes montos: 304 mil 252 millones 925 mil 895 pesos; mil 940 millones 328 mil 187 dólares y 118 millones 380 mil 320 euros.
Al participar en el seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México (Colmex), refirió que en cuanto a las denuncias presentadas por la UIF, el Ministerio Público Federal investiga a 388 personas físicas, 354 personas morales y a 56 servidores públicos.
En su exposición Nieto Castillo presentó los esquemas de investigación y seguimiento financiero de indagatorias que se han realizado en torno a casos como corrupción política vinculada con el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirigía Carlos Romero Deschamps, y las operaciones que llevó a cabo el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, sus familiares y que involucraron la recepción de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, explicó que en términos de los aseguramientos de cuentas vinculadas con actos ilícitos, si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obradortiene congelados cinco mil millones de pesos, el 25 por ciento de esta cantidad era dinero que se relaciona con grupos como los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, el cual opera en Guanatuajo y se dedica principalmente al robo de hidrocarburos en ductos de Pemex.