CIUDAD DE MEXICO, 5 de noviembre (NTX y SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.
Entrevistado por Notimex en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó: “presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
También informó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
“Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”, explicó Nieto Castillo.
En otro tema, el funcionario fue interrogado sobre el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y al respecto indicó que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.
“Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya, la Fiscalía General ha judicializado dos de ellas y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos”, enfatizó.
suspensión definitiva contra el bloqueo de las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (STPRM).
Francisco Gorka Migoni, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, determinó no concederle protección de la justicia federal con base en el juicio de amparo prescrito en el expediente 1452/2019.
En cuanto al dinero congelado a grupos del crimen organizado en lo que va del sexenio, Santiago Nieto dijo que hasta el momento se han bloqueado más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares, recursos presuntamente vinculados a actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas.
“Esto incluye evidentemente temas vinculados con narcotráfico, con tráfico ilegal de migrantes, con trata de personas que corresponden tanto a delincuencia organizada, como a casos particulares”, explicó.
Detalló que la mayor parte de las cuentas congeladas están vinculadas a los principales cárteles que operan en nuestro país, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito.
“De los cárteles en donde hemos generado denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han generado bloqueo de cuentas, están los principales carteles del País, el Pacífico, la Unión Tepito, el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros”, dijo.
Respecto al caso en contra del ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, Nieto Castillo señaló que la UIF ha presentado hasta el momento cuatro denuncias en su contra, dos de las cuales ya fueron judicializadas por la Fiscalía General de la República (FGR).