Durante los periodos de Calderón y Peña
CIUDAD DE MEXICO, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que la Secretaría de Gobernación no fue la única dependencia desde donde se hicieron desvíos a empresas ligadas a Genaro García Luna.
Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el funcionario dijo que se está integrando toda la carpeta de investigación “para presentar la denuncia ante la FGR; no puedo dar detalles, pero evidentemente hay operaciones financieras relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios”, comentó.
Cuestionado sobre si únicamente era en la Secretaría de Gobernación donde se han detectado esos desvíos, Santiago Nieto dijo que no, que es “en varios espacios, no sólo en Gobernación”, comentó.
Nieto Castillo dijo hoy que el presunto desvío de dos mil millones de pesos para beneficiar a familiares y/o empresas de Genaro García Luna fue a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) tanto con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como con Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Es un tema relevante incluye por supuesto las transferencias en el Gobierno de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vínculo hasta este momento, sólo que las transferencias se realizaron durante sus respectivas administraciones, pero lo que sí tenemos que dejar de manifiesto es que no es un tema de persecución política”.
Asimismo, el funcionario detalló que se tienen datos de transferencias realizadas en 2010, 2013, 2017, las cuales habrían sido parte de un proceso, en el “que se utilizó durante varios años a estas empresas que terminaban triangulando los recursos” a las firmas donde el exsecretario de Seguridad Pública es accionista.
Prefirió no dar detalles sobre la empresa a la que la Segob habría transferido los recursos por cuestiones del proceso, ya que si se hacen públicos ciertos datos, se podría dar una ventaja a las personas investigadas.
“La tesis que nosotros vamos a defender frente al Ministerio Público es que se trata de corrupción política”, precisó.
Nieto Castillo señaló que supuestamente el dinero fue otorgado por la contratación de “asesorías y por temas computacionales”, por ello, las autoridades se darán a la tarea de ver si hay algún tipo de triangulación de recursos.
“La triangulación de recursos, lo cual puede implicar un acto de lavado de dinero y de corrupción política. Creemos que esta parte será lo que tendremos que justificar en la presentación de las denuncias. Vamos a ofrecer el apoyo y la información con la que contamos”, destacó.
También dijo que existe una buena coordinación con el Gobierno de Estados Unidos para trabajar el caso, sin embargo, el encargado de la UIF dio a conocer que el asunto lo comenzaron a desarrollar dos meses antes de que saliera la noticia.
Cuando la periodista le cuestionó por qué se congelaron las 11 cuentas bancarias vinculadas con el ex Secretario de Seguridad Pública después de que se logró su detención, aclaró que no se hizo de forma previa para evitar alertarlo.
“El tema del congelamiento de cuentas es la herramienta más importante de la UIF. Pero el hecho de que les congeles las cuentas a alguien, lo alerta. No alertamos hasta que se tienen las órdenes de aprehensión en contra de las personas investigadas, por eso nos esperamos a que hubiera esta detención. No sabíamos cuándo iba a ser”, apuntó Santiago Nieto.
“El caso es relevante porque se trata de posible corrupción política además de colusión con los cárteles. En Estados Unidos se desarrolló una investigación. Tuvimos un intercambio de información con algunas agencias norteamericanas. Estamos hace unos días preparando la denuncia hacia las 11 personas físicas y morales que se bloquearon la semana pasada y contra los cinco ex funcionarios vinculados con García Luna”, agregó.