De enero a diciembre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares que eran empleados por grupos delincuenciales
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que cuatro exgobernadores son investigados por distintas irregularidades durante sus funciones.
Al hacer un balance sobre las actividades de la UIF a lo largo del año, Nieto Castillo señaló hasta el momento hay cuatro casos de exgobernadores denunciados. Sin embargo, omitió proporcionar sus nombres y aclaró que aún no se sabe si hay responsabilidad o no.
“Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República”, dijo.
En cuanto a gobernadores en funciones dijo que no podía dar el dato porque son temas en proceso de investigación y no se sabe si hay una responsabilidad o no, “por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos.
“Se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar, insisto, que las instituciones se conviertan en un mecanismo de golpeteo político”, subrayó.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin proporcionar mayores detalles, el titular de la UIF dijo que “las investigaciones han derivado de solicitudes de información realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por temas relacionados con la Secretaría de la Función Pública (SFP)”.
Detalló que las solicitudes habrían sido realizadas por fiscalías locales, incluyendo a la propia base de datos de la UIF.
En noviembre pasado el titular de la UIF reveló que indaga tanto a gobernadores como delegados estatales, por su presunta responsabilidad en el uso de los programas sociales con otros fines.
En el caso de gobernadores, señaló que se trataría de casos relacionados con presunto lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a ocho magistrados y jueces por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Así lo dio a conocer este viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, durante la conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que las denuncias contra los impartidores de justicia fueron interpuestas por el organismo a su cargo.
“Se han presentado ya denuncias en contra de cuatro juzgadores en el estado de Jalisco y de otros cuatro en el estado de Coahuila, relacionadas con la adjudicación indebida de bienes inmuebles del Infonavit”, expuso
Según Nieto Castillo, jueces de Coahuila remataron bienes inmuebles del Infonavit de otras entidades federativas. “Esto ya se encuentra denunciado, en proceso de investigación, en coordinación con autoridades de los gobiernos de Coahuila y de Jalisco”, indicó.
De enero a diciembre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares que eran empleados por grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco, así como el crimen organizado.
Los anterior fue informado por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, quien detalló que durante 2019, se logró el bloqueo de 12 mil 74 cuentas de mil 371 sujetos a lo largo del 2019, cifra superior a los 57 bloqueos en el 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Se recibió una UIF inexistente y usada como botín político… En enero del 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de procuración de justicia y que no se había logrado incrementar el número de sentencias condenatorias y de decomisos de bienes relacionados con el lavado de dinero”, dijo Nieto Castillo.
“Veíamos una desvinculación con autoridades de justicia, del poder judicial y agencias de otros países”, agregó.
Explicó que los grandes ejes de la UIF en el 2019 se concentraron en el robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada y factureras, narcotráfico y corrupción política.
De acuerdo con el titular de la UIF, el caso más emblemático de las investigaciones realizadas en el 2019 fue el relacionado con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien se encuentra prófugo de la justicia por su relación de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.
La UIF también logró obtener una orden de aprehensión en contra de un magistrado que dictaba sentencias a favor de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de favores financieros.
Otro de los casos relevantes fue la desarticulación de una red de trata de mujeres conocido como Zona Divas, en la que dos mil personas fueron víctimas de este delito desde el 2001, con una ganancia ilícita de millones.
El Consejo Mexicano de Promoción Turística también salió a relucir en las pesquisas, lo mismo que las actividades de narcotráfico y robo de hidrocarburos del Cártel de Santa Rosa de Lima.
La UIF, a cargo de Nieto Catillo detectó y neutralizó las empresas fachadas que usaba la familia del narcotraficante José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro” para lavar las ganancias de sus crímenes, que incluían también secuestro y extorsión.
Asimismo, mencionó el caso de Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa.
“En el caso de García Luna se pudo identificar la creación de una empresa en Panamá y la adquisición de un software del gobierno. Se trasladó un software creado con recursos públicos a una empresa privada. Hay triangulación en favor de García Luna, esta empresa paga el estilo de vida del señor”, precisó Nieto Castillo.