Cuando era líder Ochoa Reza: UIF
CIUDAD DE MEXICO, 7 de enero (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo esta mañana que sí investiga presunto desvío de recursos hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando el dirigente nacional era Enrique Ochoa Reza, también director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando Enrique Peña Nieto era el Presidente.
Hoy por la mañana, el periódico Reforma dio a conocer que por presunto lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Jordi Segarra Tomás, consultor y estratega político, quien habría trabajado en campañas para el tricolor.
“Es un asunto que ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR). En este momento sólo con el señor Segarra, con sus empresas y se generó el acuerdo del bloqueo de cuentas por diversos delitos, incluyendo por supuesto el lavado de dinero”, confirmó Nieto Castillo en conferencia.
En 2017, cuando Enrique Ochoa Reza dirigía al PRI, el consultor colaboró en la estrategia integral para las elecciones de Alfredo del Mazo en el Estado de México, Miguel Riquelme en Coahuila y Manuel Cota en Nayarit.
Desde agosto de 2019, cinco cuentas de Segarra Tomás fueron aseguradas por la FGR en Banorte, HSBC y Prodira Casa de Cambio, así como una más de ECCJS en HSBC, según informó el reportero Abel Barajas.
La investigación también arrojó que entre 2017 y 2018 el estratega recibió en sus cuentas personales 5 millones 480 mil pesos provenientes de “Comercializadora Prato”, señalada como una empresa “fantasma”, misma que recibió depósitos por 116 millones 817 mil 740 pesos en el mismo periodo.
“Durante el mismo periodo, Prato retiró 102 millones 442 mil pesos, transacciones entre las que se encuentran pagos a Segarra”, se lee en el reportaje.
Transacciones a favor
de Segarra
En los últimos siete años, Hacienda encontró diversos retiros y depósitos en moneda nacional en la cuenta de Segarra en el país.
“En 2012, realizó un retiro de 326 mil pesos; en 2013, tuvo un depósito de 500 mil; y en 2017, otro retiro de 250 mil pesos. Además, el 14 de marzo de 2018 recibió dos cheques interbancarios por 909 mil 317 pesos, de un remitente no identificado”, informó el reportero.
Entre el 13 de junio al 10 de septiembre de 2018, el estratega envió 436 mil 471 pesos y registró depósitos del extranjero por 525 mil 614 pesos. Mientras que EECJS tuvo retiros por 5 millones 336 mil 467 pesos y depósitos por 2 millones 267 mil 902 pesos, en un periodo de 2015 a 2019.
Hacienda además localizó que en cheques recibió 2 millones 120 mil 527 pesos, de los cuales, 232 mil pesos fueron de Mónica Arriola, hija difunta de Elba Esther Gordillo.