La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anuncia acciones en contra de un grupo de lavado de dinero, estos son profesionales que operaban una red empresas factureras en el Estado de México.
El Gobierno de México ha dicho que es importante entre sus principales ejes de acción la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras.
La UIF presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra miembros de una organización criminal, dichas personas constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectaron realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
Los miembros de la organización eran beneficiados por los recursos ilícitos, mediante el despojo de un sitio que no les correspondía de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos.
El dinero con el que operaba la organización llegaba de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas formadas por la organización.
Reuniendo todo lo anteiror, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.
Es así como la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Por Redacción Digital Por Esto!