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Internacional
Fiscalía de Estados Unidos solicita cadena perpetua para Genaro García Luna
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Por Redacción Por Esto!
21 de Sep de 2020
2 min
Escrito por Redacción Por Esto!
Ramón García Gibson, ex presidente del Comité de Comunicación y Control, y del Comité Antilavado de Dinero de HSBC México, habría permitido realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su gestión como ejecutivo de esa organización financiera a grupos de la delincuencia de México y Colombia para que lavaran al menos 881 millones de dólares en Estados Unidos.
De acuerdo con una extensa investigación realizada por la organización 5° Elemento, Ramón García Gibson, quien habría permitido estas operaciones en la actualidad ocupa un cargo dentro de Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el área misma de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública, Ramón García Gibson labora en el SAT como Administrador Central de Actividades Vulnerables, por el cual percibe un sueldo bruto mensual de 129 mil 095 pesos mensuales.
De acuerdo con 5° Elemento, quien obtuvo el expediente elaborado entre 2007 y 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), HSBC México incurrió en fallas graves entre las que se encuentran:
Según la investigación, Ramón García Gibson no reportó Comité de Comunicación y Control las operaciones irregulares que hacía el empresario chino-mexicano Zhenly Ye Gon, y no tomó medidas en contra medidas en contra de la Casa de Cambio Puebla y con Sigue Corporation, ambas investigadas en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
El reporte de las irregularidades detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue respaldado por la investigación hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien imputó a HSBC y a sus filiales, especialmente HSBC México, de 5 señalamientos graves:
Por redacción Por Esto!
JH
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