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Escrito por Fernando Morcillo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), quien ahora trata de buscar una suspensión por parte de algún Juez Federal. Hay que recordar que la empresa es señalada de no informar el destino de los recursos que ingresaron desde el 2021.
Y es que de acuerdo al Número de Expediente Asignado 165/2024, del Juzgado Tercero de Distrito, Derimaya promovió el pasado 14 de febrero dicho amparo indirecto contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general; específicamente, contra la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 115, que establece el acuerdo de bloqueo de cuentas bancarias, denuncia por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior fue debido a que el pasado 29 de enero de este año, la UIF que encabeza Pablo Gómez, congeló las cuentas mediante un Acuerdo de Bloqueo, bajo el expediente número 43/2024.
Hay que recordar que todo ha sido derivado de la denuncia que motivó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a intervenir para asegurar las instalaciones de esta desarrolladora que se ubican en la avenida Colosio de la colonia con el mismo nombre, en Solidaridad.
La parte privada que conforma este organismo, que fue creado en el Gobierno de Joaquín Hendricks Díaz supuestamente para regularizar más de 5 mil lotes que componen la colonia Luis Donaldo Colosio, ha tratado de impedir su desaparición, tras el Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para devolver más de mil 200 hectáreas que integran dicho asentamiento.
Y aunque Ofelia González Witt, la principal socia, ya obtuvo un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión, los jueces federales han negado la protección de la justicia en otros temas, como la misma orden de cateo que derivó en el aseguramiento de las oficinas de la empresa Derimaya.
En el caso de la intervención de la UIF y el congelamiento de las cuentas, aún falta que el Juez Tercero de Distrito conozca el expediente antes de establecer una medida.
La Unidad de Inteligencia Financiera no ha dado a conocer cuántas cuentas son y el monto que se encuentra congelado.
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AT
