LA HAYA, Holanda, 4 de diciembre (AFP).- Policías de unos 30 países detuvieron, en una vasta operación contra el lavado de dinero, a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían sin saberlo como “mulas financieras” .
El operativo, llevado a cabo en 29 países de Europa más Estados Unidos y Australia en noviembre, dio lugar a la apertura de más de 1,000 investigaciones criminales y “muchas de ellas aún en curso”, declaró este miércoles la agencia europea de policía Europol.
Más de 650 bancos contribuyeron a la declaración de miles de “transacciones fraudulentas de mulas de dinero y evitaron una pérdida total de 12,9 millones de euros” (unos 14,2 millones de dólares), indicó Europol en un comunicado.
La operación, en la que participaron además la unidad de cooperación judicial Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), permitió la identificación de más de 3,800 “mulas financieras”, así como 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.
De manera opuesta a sus homólogos activos en el tráfico de drogas, estas “mulas financieras” no transportan mercancías ilícitas a través de una frontera física, explicó Europol.
“Participan, a menudo sin saberlo, en actividades de lavado de dinero al recibir y transferir dinero obtenido ilegalmente entre cuentas bancarias y/o países”, precisó.
Los reclutadores, particularmente activos en las redes sociales, convencen a sus víctimas “de abrir cuentas bancarias bajo pretexto de enviar o recibir fondos”, explicó.