CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó ocho cuentas relacionadas con el abogado Juan Collado por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.
“Hemos participado en ese proceso, pero no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones, hasta este momento hemos bloqueado ocho personas relacionadas con ese hecho”, dijo en entrevista con medios nacionales Santiago Nieto, titular de la UIF.
Precisó que lo relacionado con el caso Caja Libertad es una investigación que mantiene la Fiscalía General de la República. El funcionario no dio más datos sobre el proceso penal que se sigue en este momento, pero adelantó que están trabajando desde su unidad en el caso.
“Hemos participado en ese proceso pero no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones, hasta este momento hemos bloqueado ocho personas relacionadas con ese hecho”, dijo.
En otros casos, agregó que en cuanto a la investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya han presentado cuatro denuncias ante la FGR y se sigue rastreando las cuentas de su entorno cercado.
Mientras que en relación a la indagatoria que se sigue contra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, por el momento no se ha congelado ninguna cuenta pero está en constante coordinación con la Secretaría de la Función Pública.
El pasado 10 de julio el abogado Collado fue vinculado a proceso por un juez federal, señalado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación en la venta de un terreno en Querétaro.
La vinculación a proceso fue dada por el juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, quien dio seis meses de plazo a la Fiscalía General de la República para presentar las pruebas complementarias de la investigación.