UIF congela más de 12 mil cuentas relacionadas con diversos delitos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

En conferencia de prensa, indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.

Santiago Nieto dijo que “la fiesta se acabó” y que la normatividad ha cambiado, por lo que llamó a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.

El titular de la UIF, durante la conferencia matutina dio a conocer hoy siete casos en investigación para detectar lavado de dinero y crímenes fiscales. Sin embargo, sólo en un caso, el relacionado con el desfalco de cinco mil millones de pesos en Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), identificó a la empresa implicada.

Las pesquisas incluyen un fraude en el Infonavit y operaciones ligadas a pornografía infantil por parte del grupo religioso La Luz del Mundo

Así lo dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien destacó que se trata de recursos asociados a narcotráfico, secuestros, trata de personas y defraudación fiscal vía empresas factureras, entre otras actividades ilícitas.

En un trabajo conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, la UIF revisa la situación de 900 empresas en donde se presume evasión fiscal y operaciones de facturas falsas para incrementar los gastos y evadir impuestos, informó Nieto, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que se había detectado que en las operaciones irregulares con facturas falsas se asociaban pérdidas para el fisco por 374 mil millones de pesos anuales.

Nieto indicó que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.

“Evidentemente el gobierno de México es un gobierno comprometido con la inversión, el desarrollo de todos los grupos sociales que forman parte de la comunidad; sin embargo, deberíamos de preguntarnos si realmente es más importante, como en los sexenios anteriores, para una empresa, su sistema de contabilidad o de producción”, dijo.

A partir de la defraudación fiscal, comentó, no se construye un país, con mecanismo que tengan el único efecto de tener una ganancia inmediata, como el outsourcing ilegal o empresas fachadas.

El funcionario público señaló que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.

“Creo que la apuesta del gobierno de México ha sido siempre estimular el desarrollo de la empresa, plantear que es necesario aumentar la inversión privada, sin embargo, es necesario combatir estas prácticas”, agregó.

Fraude al Infonavit

En cuanto al fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos, Nieto Castillo informó:

“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recesión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra, a partir de lo cual se empezaron a hacer transferencias a empresas de Estados Unidos”, comentó.

Indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una compañía.

El funcionario dijo que están trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador.

“Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos en materia de pago de impuestos”, dijo.

Asimismo, abundó que en 2014, la empresa declaró cero pesos y en 2015 sólo ocho pesos; sin embargo, había recibido depósitos por cinco millones de pesos en transferencias.

La Luz del Mundo

El funcionario también informó de las pesquisas sobre la iglesia la Luz del Mundo –cuyo pastor Naasón Joaquín está detenido en Estados Unidos por crímenes sexuales– a la que se le han asegurado cuentas por 359 millones de pesos y un millón de dólares, relacionados con una red de pornografía infantil.

“El caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la Iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual”

“Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos, relacionados con terceros vinculados con este delito”, afirmó Nieto Castillo.

En la presentación se expuso que el pastor en tercera generación de la asociación religiosa referida engañaba a sus víctimas por medio de la fe “para que donaran todas sus pertenecías a la iglesia, además de tener relaciones con las más jóvenes”.

Así mismo, expuso una red de trata para la explotación sexual de niñas de entre 12 y 16 años, que operaba “enamorándolas”, para luego trasladarlas a otras ciudades donde se les obligaba a tener hasta 30 relaciones diarias. El grupo delictivo con operaciones en Tlaxcala, Ciudad de México y Jalisco, ha sido objeto de investigación y congelamiento de cuentas por 56 millones de pesos y ya hay órdenes de aprensión contra los criminales. Al parecer se trataría del caso conocido como “Zona Divas”.

Nieto Castillo planteó que los casos de delincuencia organizada necesariamente pasan por corrupción política y refirió que han detectado operaciones ilícitas, como el caso de un político local cuyo nombre no proporcionó, que realizó transferencias por 441 millones de pesos a Suiza y retiros en efectivo por 122 millones de pesos. El caso, identificado en la exposición como “Primavera”, implicaría movimientos inusuales a través de depósitos internacionales hasta por 741 millones de pesos.

Polémico, por su proclividad a revelar datos que afectan investigaciones ministeriales, Nieto Castillo fue especialmente cuidadoso de no mencionar en su exposición un exfuncionario del sistema de seguridad social relacionado con empresas del ramo farmacéutico que tuvo ingresos por 18.2 millones de pesos, aunque declaró al fisco cuatro millones. Al respecto, sostuvo que las investigaciones se dirigen también contra tres empresas farmacéuticas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, refirió las acciones que se han llevado a cabo por el caso de Emilio Lozoya Austin, Genaro García Luna y desvío de recursos en el Consejo de Promoción Turística el sexenio pasado.

Empresariado

Respecto del empresariado, dio a conocer que mantienen abiertas las investigaciones por esquemas de outsourcing ilegal que implicaría a mil 854 empresas que actúan con razones sociales fachada.

Inclusive, a pedido del Presidente López Obrador, el funcionario ventiló el caso de un domicilio en la Ciudad de México en el que se tenían registradas mil razones sociales.

No obstante, pidió que no se generalice en todo el outsourcing pues hay esquemas legales.

“La fiesta se acabó, ha cambiado la normatividad”, dijo en relación con las reformas legales que prohíben y sancionan la facturación fraudulenta que fue otro de los temas abordados hoy.

En cuanto a delincuencia organizada, además del mencionado caso de trata infantil, detalló la detección de un tinglado empresarial para tráfico de drogas en tiburones, así como lavado de dinero, que opera transportando drogas de Costa Rica a Yucatán y de ahí a los Estados Unidos. También de una empresa de serigrafía con ingresos injustificables y tres textiles ubicadas en León Guanajuato, con contactos en China.

Los datos relacionados con delincuencia organizada, implican también gasolineras en Tamaulipas con operaciones irregulares y fraude al fisco, y la posible colusión de servidores públicos locales en diferentes casos.

Nieto Castillo expuso que en 2019 la UIF presentó 160 denuncias y que en los primeros dos meses de 2020, se habían alcanzado las 20 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Por esos casos, se han bloqueado, cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares que estaban en manos de criminales.

Con información de Notimex

Por Redacción Por Esto!