El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló en conferencia de prensa conjunta con el Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, que la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a bloquear las cuentas bancarias de señor Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente mandó a agredir a la saxofonista María Elena Ríos, quien fue rociada con ácido por dos hombres el 9 de septiembre de 2019.
Agregó que esta persona es señalada por la propia María Elena Ríos, como la persona que la mandó agredir y que ya cuenta con una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Nieto Castillo señaló que se detectaron movimientos financieros inusuales en sus cuentas bancarias las cuales llegan a 503 mdp, desde las cuales se declararon pérdidas fiscales lo cual es incongruente en sus operaciones, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera procedió el día de hoy a solicitar el bloqueo de diversas cuentas bancarias.
El titular de la UIF indicó que se encontraron mecánicas de traslado de valores, lo cual podría ser considerada una tipología de lavado de dinero.
Santiago Nieto Castillo señaló que en la investigación que lleva la Unidad sobre el caso Infonavit hasta el momento no ha arrojado vínculos con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Por Redacción Digital Por Esto!