CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero (NTX / SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que las investigaciones en el caso del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, que se encuentra preso en España, se han ampliado a 14 personas físicas y morales por las transferencias ilícitas que recibió de Odebrecht y de Altos Hornos de México.
En entrevista en la Cámara de Diputados, el funcionario federal advirtió que sí hay otros exfuncionarios involucrados en este caso, aunque declinó ofrecer más datos porque las investigaciones están en curso.
Luego de su participación en el foro de parlamento abierto sobre outsourcing, detalló que que hasta el momento se han presentado cuatro denuncias y aún hay dos investigaciones más pendientes que tienen que ver con adquisiciones que se hicieron de manera ilícita a partir de la administración de Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República vienen trabajando de manera coordinada, detalló.
“Son casos de corrupción relevantes de la administración anterior, y evidentemente el punto de partida, y la instrucción que yo tengo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara, debemos de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad”, subrayó.
La instrucción Ejecutivo federal es actuar no buscando venganza sino justicia, por lo que “yo creo que es importante que en un Estado de derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva, por muy poderosas que sean, lleguen ante los tribunales y que los jueces resuelvan lo que lo que tengan que resolver conforme a derecho”, enfatizó Nieto Castillo.
Cuestionado sobre si en la colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), ya se ha logrado establecer algún vínculo de que llegaron recursos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el funcionario dijo que están trabajando con esa instancia en varios asuntos.
En torno al caso de las factureras, señaló que en aquellos casos donde se detecte lavado de dinero se procederá de manera inmediata al congelamiento de sus cuentas bancarias.
Apuntó que se trata de empresas que han generado una defraudación fiscal por 224 mil millones de pesos.
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de “empresas fachada”, de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó.
Investigan a Lozoya y su esposa en Alemania
Lozoya Austin, y su esposa, Marielle Eckes, son investigados por el presunto delito de lavado de dinero por la Fiscalía de Múnich en Alemania.
Así lo reveló la dependencia alemana al semanario Proceso y detalló que como resultado de meses de investigaciones preliminares, obtuvo los “elementos suficientes” para iniciar las diligencias, mismas que no serán frenadas aunque el ex funcionario se encuentre detenido en España.
Debido a Mariella Eckes es alemana y miembro de la familia fundadora del corporativo especializado en producción y venta de bebidas de jugos frutas Eckes-Granini, la información irá más allá del circulo familiar, dio a conocer la reportera Yetlaneci Alcaraz.
Luego de que el diario Süddeutsche Zeitung dio a conocer que Lozoya Austin era integrante de dos empresas con sede en Múnich -All-ME Hamburg y ELMO-Wolfsburg-, Proceso encontró que entre junio y septiembre de 2016 fue gerente de All-ME Hamburg GmbH “con poder de representación exclusivo de la empresa y con la facultad para celebrar transacciones en nombre de la empresa, cuyo giro es la participación, adquisición y propiedad de activos inmobiliarios además de estar clasificada por las autoridades alemanas como una sociedad de participación financiera o holding”, explicó.
Además, en distintos periodos entre abril de 2012 y septiembre de 2016, el ex director de Pemex ocupó el cargo de gerente en las empresas alemanas ELMO Wolfsburg Potsstr. 6 GmbH y ELMO Wolfsburg Rothenfelde Str. 4.18 GmbH.
Alcaraz enfatizó en que Emilio Lozoya utilizó los nombres Emilio Lozoya y Emilio Ricardo Austin para fungir como gerente en periodos diferentes para estas dos últimas empresas.