Luego de que la investigación periodística global 'Pandora Papers' diera a conocer que el exdiputado y exalcalde de Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea, mejor conocido como 'Chacho' es accionista de tres sociedades offshore radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, el abogado Francisco Morales, del despacho jurídico Abogados de México, aseguró que el exfuncionario será investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con el experto, el primer paso será perseguir la ruta del dinero en el extranjero, mismo que presuntamente se utilizó en negocios offshore, para después investigar si se trata de recursos de origen ilegal, pues hasta el momento, sólo se conocen las transferencias, pero no su procedencia.
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'La UIF va a investigar si estas operaciones o transferencias son mecanismos para defraudar al fisco o para ocultar ingresos en esos paraísos fiscales y con ello se deberá sustraer las responsabilidades fiscales o si eso también constituye faltas administrativas, son muchas cosas que se tienen que evaluar', dijo en entrevista para Por Esto!
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Luego de rastrear la ruta, si es que se logra por la UIF, se pedirá a los involucrados hacer una rendición de cuentas, en caso de haber una Fiscalía Anticorrupción en el Estado de origen del culpable, se deberá girar el caso hacia ellos.
En ese sentido, la abogada quintanarroense Ariadne Song aseguró que es muy difícil que la Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo haga algo para investigar a 'Chacho' García Zalvidea, pues nunca ha dado los resultados esperados desde su implementación.
“La Fiscalía Anticorrupción no ha hecho nada, esta debería de encargarse de ello, cuando un exalcalde o servidor público tiene un enriquecimiento ilícito se debe proceder a la sanción como lo marca el Código Penal; sin embargo, si 'Chacho' comprueba que esos ingresos fueron en actividades extras que no tienen que ver durante su periodo de alcalde, no es delito perseguido por esta comisión”, detalló.
Por lo que si tampoco hay una denuncia en contra de éste, la Fiscalía no seguirá el curso de la investigación, pues de acuerdo con la experta, falta una política pública que impulse el comité de participación ciudadana para llegar a la verdad y se haga justicia.
'El juicio político después de años es difícil, sobre todo el comprobar de dónde salieron esos recursos, muchas veces las tienen en cuentas de sus familiares, debe de haber pruebas muy claras de que él cometió tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito para poder proceder', finalizó.
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CG