El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación preliminar sobre el desplome de la criptomoneda $LIBRA, luego de una denuncia presentada contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros involucrados en la operación.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que la investigación está a cargo de la Sección de Fraudes de la División Criminal, la cual persigue delitos financieros de alto perfil.
¿Quiénes están implicados en la denuncia?
La denuncia, presentada por el bufete Moyano & Asociados en Argentina, también apunta contra:
- Hayden Mark Davis, empresario estadounidense de Kelsier Ventures.
- Julian Peh, empresario de Singapur, fundador de Kip Protocol.
- Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios argentinos señalados como intermediarios entre Milei y los inversionistas extranjeros.
Según la denuncia, Kelsier Ventures y Kip Protocol fueron responsables del lanzamiento de $LIBRA, mientras que los intermediarios argentinos habrían facilitado el vínculo entre Milei y los promotores de la criptomoneda.
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El papel de la SEC en la investigación
El caso también llegó a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), que recientemente anunció la creación de la Unidad de Tecnologías Ciber y Emergentes. Esta nueva división buscará sancionar fraudes relacionados con criptomonedas y otros activos digitales.
Argentina también investiga el caso
De forma paralela, la Justicia argentina abrió una investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien ya delegó el caso en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
La pesquisa busca esclarecer las circunstancias en torno a la creación de $LIBRA, la participación de los acusados y el papel de Sergio Daniel Morales, otro argentino mencionado en la denuncia pero sin un rol claro en la operación.
Milei se deslinda de responsabilidad
El escándalo representa una de las mayores crisis políticas para el gobierno de Milei, quien asumió la presidencia en diciembre de 2023.
El mandatario argentino había publicado un mensaje en apoyo al lanzamiento de $LIBRA, asegurando que su objetivo era financiar emprendimientos y pequeñas empresas. Sin embargo, tras la súbita caída de su valor, Milei eliminó su publicación y negó cualquier responsabilidad.
El presidente argumentó que actuó "de buena fe", aclarando que solo difundió la criptomoneda, pero no la promocionó.
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